香港警方破获1500万美元加密货币洗钱集团
香港警方捣毁了一个跨境洗钱集团,该集团通过 550 多个傀儡账户和加密货币交易洗钱 1500 万美元(约合 1.18 亿港元)。
他们 被捕涉案人员包括12人,其中9男3女,年龄在20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,他们均被指控串谋洗钱。
香港警方在一次行动中查获了超过 98,000 美元的现金
香港警方在突击行动中发现约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及一些银行文件。他们还发现,洗钱小组积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并接收诈骗所得。
此外,警司郭静仪透露,这些新学员使用不同的银行卡提取现金,随后将其转移到虚拟资产交易所,兑换成加密货币,然后进行洗钱。
据称,洗钱团队还在香港旺角地区租赁了一套公寓,用于组织和执行其洗钱 运营。
总督察卢元山透露,该犯罪集团自 2024 年中期开始在旺角的一个公寓内开展业务,招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
她补充说,他们跟踪该网络的两名头目从他们的公寓出来后,抓获了他们。
他们跟踪其中一人进入一家银行,另一人在自动取款机上取现金,随后两人离开前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。行动中,他们缴获了约77万港元现金,约合9.8万美元。在香港多个地区进行突袭行动后,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢声称,洗钱资金超过 120 万美元,约合 1000 万港元,与 58 起已举报的诈骗案件有关。
2024 年香港诈骗相关犯罪上升超过 12%
最近,警方一直要求对所有参与洗钱的人判处更严厉的刑罚,包括那些让犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常使用朋友和家人的银行账户来清洗被盗资金。
洗钱罪犯目前最高可判处约14年监禁,并处以500万港元(64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处了更长的刑期,大多数刑期加长了3至18个月。
然而,与诈骗相关的犯罪案件却一路飙升。2024年,诈骗案件较2023年上升了12%以上,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%是空壳账户持有人。更何况,2024年所有诈骗案件几乎占到全年9.5万起刑事案件总数的一半。
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)公布了加密货币交易所4月份开始提供质押服务。其中一项新规要求交易所在提供任何服务之前必须获得书面批准。交易所还必须向客户披露所有风险以及费用、解除质押流程、服务中断流程和托管安排等信息。此外,平台还必须向香港证监会详细说明其质押活动。
此前,该委员会还概述了一个框架,以加强市场准入、多样化加密产品、加强加密基础设施以及与行业参与者建立关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
(责任编辑:财经专题)
- ·比特币正在发出“黄金交叉”信号 这对价格意味着什么?
- ·10月31日广发医药健康混合A净值下跌0.56%,今年来累计下跌9.98%
- ·股票佣金包含什么-股票佣金包含什么费用
- ·英国议员因推广加密货币公司违规被查
- ·火币网上线etc
- ·10月31日金鹰内需成长混合C净值下跌0.64%,今年来累计下跌12.56%
- ·深入理解OKTC与TRC20的区别究竟是什么?
- ·10月31日南方远见回报股票C净值下跌0.85%,近1个月累计下跌4.32%
- ·Arthur Hayes 更新投资组合,称今年加密货币市场可能面临“严重回调”
- ·住房公积金贷款的申请失败了,是怎么回事呢?
- ·比特币逼近历史高点:市场强劲复苏,以太坊因Pectra升级飙升
- ·10月31日长城价值成长六个月持有期混合A净值增长0.60%,近3个月累计上涨9.86%
- ·比特股是什么币 比特股是什么币种
- ·10月31日财通智慧成长混合A净值增长0.52%,今年来累计上涨36.08%
- ·闪电借款提额的方法有哪些?我的额度太低了,求大佬教我提额。
- ·10月31日平安价值成长混合C净值下跌0.50%,今年来累计下跌14.25%
- ·比特币交易者重新盈利,但他们是否忽视了这些警告信号?
- ·meme币苹果版官网下载app meme币app官方下载最新版
- ·渣土运输公司账务处理怎么做
- ·meme币交易中心手机端下载平台 meme币交易中心官方版
- ·10月31日安信远见稳进一年持有混合A净值下跌0.78%,近1个月累计下跌5.43%
- ·10月31日博时数字经济混合A净值增长0.04%,近3个月累计上涨17.76%
- ·10月31日富国成长领航混合净值下跌0.26%,近1个月累计下跌0.64%
- ·10月31日汇添富成长领先混合A净值下跌0.95%,近1个月累计下跌1.38%
- ·数字货币交易平台的
- ·ocoin币钱包-oxcoin币
- · ok币
- · 亿欧app下载
- · 欧易app官方下载入口
- · 欧易正规
- · 亿欧交易所下载
- · 虚拟货币交易
- ·欧易交易所下载
- · okx官方
- · 0kx交易所官网
- · OK交易所官网入口登录
- ·e特币下载软件
- ·10月31日民生加银品牌蓝筹混合A净值下跌0.31%,近1个月累计下跌4.28%
- ·OKX Chief Marketing Officer Haider: Unveiling the all-new upgrade of OKX Web3 wallet, which will bring infinite possibilities
- ·10月31日华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C净值下跌0.10%,近1个月累计下跌0.54%
- ·洪水是指什么什么-洪水是指什么什么和什么
- ·10月31日银河景气行业混合C净值增长0.17%,近3个月累计上涨18.13%
- ·32位怎么挖矿 32位系统挖矿
- ·ghst币今日价格
- ·公司刷信用卡怎么做会计分录
- ·2018年住房公积金贷款的最新政策是什么呢?